第136章 洗钱黑幕 (第1/2页)
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詹姆斯笑了笑,说道:“萧律师,你这是在污蔑我。我是一个合法的商人,我的每一笔交易都有合法的记录和凭证。你如果没有证据,就不要在这里胡说八道。”
我看着詹姆斯的眼睛,说道:“詹姆斯,你以为你把证据交给张鹰,就没事了吗?”
詹姆斯冷笑着说道:“我不知道你在说什么。”
“那你应该知道张鹰背后的势力吧。”我靠近他,压低声音说道,“你以为你把证据交给张鹰,他们就会放过你吗?”
我察觉到詹姆斯的脸上浮现出了明显的惊恐之色,这表明他对张鹰的为人以及背景心知肚明。
詹姆斯的脸色瞬间变了,他看着我说道:“萧律师,你这是在威胁我吗?”
我微微一笑,说道:“詹姆斯先生,我只是在陈述事实。你应该清楚,张鹰背后的势力不是你能得罪得起的。”
詹姆斯沉默了片刻,然后说道:“萧律师,我可以和你合作,但你必须保证我的安全。”
我点了点头,说道:“这是当然。只要你配合我、配合警方的工作,我会尽最大的努力保护你的安全。”
詹姆斯沉默片刻后,终于开口讲述他与张鹰之间的交易内幕。原来,林娜奉命转账的那些账户,实际上都是张鹰手下精心布局的洗钱账户。
他们先将资金分散打入这些看似普通的海外账户,然后再利用刷单、积分等手段,诱使普通百姓帮助他们进行转账。
经过基层的层层转账后,这些钱最终都会汇聚到张鹰公司名下的账户中。
我听了詹姆斯的讲述,心中不禁暗惊。这些洗钱手段真是狡猾,不仅利用了普通人的账户,还通过刷单、积分等方式掩盖了资金的真实流向。
如果不是我们及时发现,这些钱恐怕早已流入正常的市场中去。
我对詹姆斯说道:“你提供的这些信息非常重要,我们会尽快对张鹰的公司进行调查。另外,布拉克金融机构和张洋的地下赌场,是否也是用了这种方式让优启英语为其洗钱?”
我看向詹姆斯,正色道:“你所提供的这些信息至关重要,我们会尽快对张鹰的公司展开深入调查。另外,我想知道布拉克金融机构和张洋的地下赌场,是否也采用了这种手段,让优启英语为他们洗钱?”
詹姆斯点了点头,说道:“张洋的地下赌场实际上也是张鹰掌控的一个项目。他会把赌场的盈利存入布拉克金融机构,然后通过我们优启英语转出去,最后再汇入张鹰的金融机构。”
我继续问道:“那你们是如何进行具体操作的呢?”
詹姆斯深吸一口气,缓缓地开始详细解释:“张洋的操作方式与张鹰如出一辙,都是通过多层转账将资金引入布拉克金融机构。而我则利用优启英语在布拉克金融机构开设账户,借助内幕消息进行低买高卖,从而实现资金的转移。”
我沉思片刻,又问道:“那你们是如何获得内幕消息的呢?”
“是达斯汀向我提供的。”詹姆斯回答道。
“达斯汀?布拉克金融机构的负责人?”我差点把这个人给忘了,“我记得你们的关系非常亲密。”
詹姆斯点了点头,说道:“达斯汀和我是大学同学,我们的关系一直很好。他在布拉克金融机构担任总经理,能够获取到很多内幕消息。他会把这些消息告诉我,我再利用优启英语的账户进行操作。”
我皱了皱眉头,问道:“达斯汀和张鹰是什么关系,他为什么要帮你们洗钱?”
我看着詹姆斯,心中不禁有些无语。这个詹姆斯,真是让人捉摸不透。他身为公司的老板,竟然对这么重要的事情一无所知,还稀里糊涂地就帮张鹰洗钱。他的智商和判断力,实在是让人不敢恭维。
我深吸一口气,让自己冷静下来,然后说道:“詹姆斯先生,你作为优启英语的创始人,你的公司涉及到如此大规模的洗钱活动,你不可能对此一无所知。我希望你能认真回忆一下,达斯汀和张鹰之间的关系,以及你是怎么接触到张鹰的。”
詹姆斯沉默了一会儿,才缓缓开口道:“我和张鹰是经一个朋友介绍认识的。他叫李昊阳,是一家贸易公司的老板,与张鹰有过一些生意上的往来。”
我点点头,示意詹姆斯继续说下去。
詹姆斯皱着眉头,努力回忆着:“大约是在两年前,李昊阳邀请我参加一场商业聚会,他说有一位实力非凡的企业家也会出席。那时我正想拓展业务,便欣然答应了他的邀请。在聚会上,我见到了张鹰,他给我的第一印象便是气场强大、实力雄厚。李昊阳为我们做了介绍后,我们聊了几句。他表示对我们公司的潜力很看好,还说我们可以进一步拓展市场。而他们金融机构的贷款服务,正好可以帮助我们搭建一个助学贷款平台。我当时并未多想,就答应了他。”
我听着詹姆斯的叙述,心中暗自思索。这个李昊阳在其中扮演了什么角色呢?他为什么要介绍詹姆斯和张鹰认识?是单纯的商业合作,还是有其他不可告人的目的?